李虎、李三虎、眭一平兰花科创副总经理
山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告
股票代码：600123股票简称：兰花科创(7.160,0.12,1.70%)公告编号：临2018-046
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2018年11月6日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2018年11月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于解聘高级管理人员的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据晋城市委组织部和公司党委文件通知，因年龄原因，董事会同意解聘吕吉峰煤炭总工程师、牛振明副总经理职务。
董事会对吕吉峰、牛振明同志任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！
（二）关于聘任高级管理人员的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司党委文件通知，董事会同意聘任李虎为公司副总经理兼化工总工程师，李三虎为公司副总经理，眭一平为公司副总经理兼煤炭总工程师，任期与第六届董事会一致。
附：个人简历
李虎：男，汉族，1975年7月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任化肥分公司合成车间工艺副主任、合成车间主任、生产科长、副经理，2008年9月至11月任化工分公司经理，2008年12月起任化肥分公司经理，2017年8月起任兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。现任公司副总经理兼化工总工程师，兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。
李三虎，男，汉族，1969年12月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009年12月至2015年4月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011年1月至2015年4月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015年4月至2018年9月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017年4月至2018年9月兼任东峰煤矿总经理。现任公司副总经理。
眭一平，男，汉族，1968年1月生，中共党员，本科学历，采矿工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015年6月至2018年9月任望云分公司经理、2016年10月起兼任望云分公司党委副书记。现任公司副总经理兼煤炭总工程师。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2018年11月10日
股票代码：600123股票简称：兰花科创公告编号：临2018-047
山西兰花科技创业股份有限公司
关于兰花煤化工公司吸收合并
兰花污水处理公司完成公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月27日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于兰花煤化工公司吸收合并兰花工业污水处理公司的议案》，同意公司全资子公司兰花煤化工公司吸收合并兰花污水处理公司（具体详见公司公告临2018-030），截至本公告日，本次吸收合并相关工作已全部完成，具体情况如下：
本次吸收合并分两步实施，第一步由兰花煤化工公司出资4035.35万元收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁持有的兰花污水处理公司合计87.58%的股权，收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。2018年8月10日，兰花煤化工公司完成对兰花污水处理公司股权收购工商变更手续。
第二步由兰花煤化工公司对兰花工业污水处理公司进行吸收合并，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。2018年10月31日，晋城市工商行政管理局发出《准予注销登记通知书》（晋城登记内销字[2018]327号），兰花污水处理公司完成工商注销登记手续。2018年11月8日兰花煤化工公司注册成立“山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司”。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
董事会
2018年11月10日
阳煤股份
阳煤股份董事长王强去职 杨乃时提名董事会董事候选人
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-050
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于2018年11月5日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年11月9日（星期五）9:00以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更董事的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。由于公司董事长王强工作变动，不再担任董事长职务。为保证公司董事会工作正常运行，根据《上市公司治理准则》、公司《 章程》等相关法律 法规和规范性文件的规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，杨乃时为公司第六届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之 日起至公司第六届董事会会届满之日止。
（二）关于召开2018年第四次临时股东大会的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于2018年11月28日（星期三）14:30在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开2018年第四次临时股东大会。内容详见公司于2018年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2018-51号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会2018年11月10日
附件：杨乃时同志简历
杨乃时，男，汉族，1963年9月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生学历，采煤高级工程师。历任阳泉矿务局一矿北丈八井采煤二队工人、副队长、队长，安全副主任、主任；阳泉煤业（集团） 股份有限公司一矿 党委委员、副矿长、矿长；山西平朔泰安煤业公司董事长、党支部书记；阳煤集团晋东煤炭管理有限责任公司总经理；现任阳煤集团副总经理、安全监察局局长。
山西省政府安委会
来源：山西省政府网站、阳煤股份、兰花科创网站
